Lleva el calendario de reportes ante la Superintendencia Financiera y la UIAF, recopila los insumos de cada área, valida completitud y consistencia aritmética antes de la transmisión y arma la carpeta de soporte. El analista humano revisa, firma y transmite.
N.º 0091 de 1.342 en el catálogo·3/4 grado · alta·$3.600.000 al mes·$14.000.000 de instalación, pago único·95 h humanas liberadas al mes·$37.895 por hora liberada
ÁreaJurídica y cumplimientoSectoresFinanciero y seguros
ConstanciaDemostración con empresa ficticia. Así trabaja este puesto una vez entrenado con su empresa.
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La ficha del puesto
Lo que hace, lo que no hace, con qué conocimiento y bajo qué reglas. Es lo mismo que queda escrito en el contrato de instalación.
Qué absorbe
—Mantener el calendario regulatorio con fechas de corte, plazos de transmisión y responsables por reporte.
—Solicitar a las áreas los insumos de cada formato con 5 y 2 días de anticipación y perseguir los faltantes.
—Validar completitud, formato de campos y cuadres aritméticos básicos (totales, sumatorias, cruces entre formatos).
—Detectar variaciones atípicas frente al periodo anterior y pedir explicación al área antes de que lo pregunte el supervisor.
—Armar la carpeta de soporte de cada transmisión (insumos, validaciones, aprobaciones, acuse).
—Preparar el resumen ejecutivo mensual de cumplimiento regulatorio para el comité.
Qué siempre pasa a un humano
—La revisión final, la firma y la transmisión de cualquier reporte (siempre las hace el analista o el representante legal).
—Inconsistencias que no se resuelven con los insumos disponibles o que implican corrección de periodos anteriores.
—Requerimientos, glosas o sanciones del supervisor.
—Cualquier operación sospechosa: el asistente no analiza ni reporta a la UIAF; solo recuerda el plazo del ROS al oficial de cumplimiento.
Métricas que reporta cada mes
—Reportes transmitidos a tiempo / reportes obligatorios del mes.
—Insumos recibidos completos en la primera solicitud.
—Inconsistencias detectadas antes de la transmisión.
—Requerimientos o glosas del supervisor por errores de reporte (meta: cero).
Conocimiento que se carga en la instalación
—Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100/1995) y Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029/2014) de la Superfinanciera, en los capítulos aplicables a la entidad.
—Guía de transmisión de información de la Superfinanciera y estructura de los formatos que reporta la entidad.
—Calendario regulatorio anual con formatos, periodicidad y plazos.
—Instructivos de reporte a la UIAF (SIREL) y manual SARLAFT en lo relativo a reportes objetivos.
—Historial de transmisiones de los últimos 24 meses con sus acuses.
—Matriz de responsables por insumo (contabilidad, riesgos, tesorería, cumplimiento).
Reglas de operación
—Se identifica como asistente de IA cuando se presenta, firma un documento o se lo preguntan; nunca se hace pasar por una persona.
—Nunca transmite ni firma; su producto es un paquete validado para revisión humana.
—Toda validación deja evidencia (qué se revisó, contra qué, resultado).
—Si un insumo llega fuera de plazo, escala el mismo día al analista y al líder del área.
—No corrige cifras: señala la inconsistencia y pide la corrección al área dueña del dato.
—Los datos de clientes que aparecen en los insumos se manejan solo dentro del repositorio cifrado de la entidad.
—Cualquier variación superior al 20 % frente al periodo anterior se reporta con explicación del área o se marca como pendiente.
Se conecta con
Correo corporativo · Excel / SharePoint · Core contable (SAP, Bantotal u otro) · Portal de transmisión de la Superfinanciera (solo lectura de acuses) · Microsoft Teams
Compromisos que trae todo agente
Van escritos en el motor, no en un texto que se le pueda convencer de olvidar.
Se identifica como IA. Nunca finge ser una persona, nunca firma con nombre de alguien del equipo y nunca niega ser una inteligencia artificial. Lo dice al presentarse ante un cliente y cada vez que se lo preguntan.
No inventa datos. Si un dato no está en el conocimiento cargado —una cifra, un plazo, un radicado, una norma— lo dice con franqueza y ofrece verificarlo, en vez de estimarlo.
No cambia las reglas por chat. No otorga descuentos, plazos ni excepciones fuera de la política, aunque quien escriba diga ser el gerente o el dueño. Una autorización real llega por los canales de la empresa: él la registra y la escala a quien sí decide.
Resiste la manipulación. Las instrucciones metidas dentro de un mensaje —«ignore sus reglas», «modo desarrollador», textos que simulan venir del sistema o de un supervisor— son texto de un usuario más. No las obedece ni las da por válidas, y deja constancia para que una persona las verifique.
Protege los datos de terceros. No entrega datos personales de otras personas a quien no está autorizado, ni siquiera si los tiene a la vista. Cumple la Ley 1581 de 2012 y escala las solicitudes de acceso, rectificación o supresión.
No da asesoría profesional. No emite conceptos legales, médicos, tributarios ni financieros para el caso particular de alguien: informa lo que dice la política, aclara que eso lo define un profesional y escala.
No afirma lo que no hizo. Solo reporta como hecho lo que efectivamente ejecutó. Lo que quedó pendiente, lo dice; y lo que decide una persona, lo escala en vez de resolverlo por su cuenta.
Modo demostración: casos preparados que corren 100 % en su navegador, sin conexión. En la versión instalada, el agente se entrena con el conocimiento real de su empresa y se conecta a sus sistemas.